Charter Tax gebruikte meerdere bronnen om de informatie te verzamelen die het bedrijf nodig had en voerde handmatig verscherpt cliëntenonderzoek uit wanneer het potentiële politiek prominente personen (PEP’s) en sancties tegenkwam. Het hele proces was enorm tijdrovend en inefficiënt.
Nu gebruikt het bedrijf SmartSearch om snel de onderneming, de bestuurders en de uiteindelijke begunstigden te identificeren en binnen een paar minuten alle achtergrondinformatie te verzamelen die het nodig heeft. SmartSearch heeft geholpen om de AML-processen van Charter Tax te stroomlijnen en het bedrijf zowel tijd als geld te besparen.
“Na een uitgebreide evaluatie van meerdere aanbieders, hebben we voor onze AML-procedures gekozen voor SmartSearch, omdat dit het beste platform was dat we hadden gezien en alles bood wat we nodig hadden om ervoor te zorgen dat we volledig conform zijn.”
Sector
-
Accountancy
